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Procédure de Connaissance du Client (KYC)

Procédure de Connaissance du Client (KYC)

Les politiques de “Connaissance du client” sont de plus en plus importantes dans le monde entier, surtout dans les banques et institutions bancaires, afin d’empêcher les vols, le blanchiment d’argent, la fraude financière et les activités terroristes. Triton Capital Markets a une tolérance zéro vis-à-vis de la fraude et prend toutes les mesures nécessaires à cet effet. Toutes les activités frauduleuses seront documentées et les comptes afférents seront immédiatement fermés. Tous les fonds présents sur ces comptes seront confisqués.

Prévention :

Triton Capital Markets garantit l’intégrité de toutes les données confidentielles envoyées, comme les informations de votre compte et les transactions effectuées, grâce à une série de mesures de sécurité et de contrôle anti-fraude. Pour assurer la sécurité de vos transactions électroniques, nous avons besoin de certaines informations de votre part, notamment votre méthode de dépôt préférée.

Lorsque vous déposez des fonds, nous avons besoin des documents suivants :

  1. Une copie de la page de signature de votre passeport, d’une carte d’identité ou d’un permis de conduire [recto-verso] avec photo.
  2. Une copie des cartes de crédit utilisées pour effectuer les dépôts (le recto doit comprendre les 6 premiers et 4 derniers chiffres du numéro de la carte, les chiffres du milieu peuvent être cachés. Le verso doit contenir la signature et le code CVV).
  3. Justificatif de domicile : une facture d’un service d’utilité publique, un relevé fiscal ou un relevé bancaire, contenant vos nom et adresse, qui ne doit pas avoir plus de 3 mois. Tous les documents doivent être photographiés dans leur totalité et envoyé en copie couleur à l’adresse [email protected].

Quand faut-il envoyer ces documents ?

Nous apprécierions grandement si vous pouviez nous envoyer tous les documents nécessaires le plus rapidement possible, afin d’éviter tout retard dans le traitement de vos transactions. Nous devons avoir reçu tous les documents nécessaires avant de pouvoir traiter vos transactions. Dans certaines circonstances, nous pourrons avoir besoin de ces documents avant d’autoriser d’autres activités sur votre compte, comme des dépôts ou des trades. Veuillez noter que si nous n’avons pas reçu les documents requis, vos retraits en attente seront annulés et remboursés sur votre compte de trading. Nous vous tiendrons au courant, le cas échéant, via notre système.

Comment envoyer ces documents ?

Veuillez scanner vos documents ou les prendre en photo avec un appareil photo numérique, avant de sauvegarder les images en .jpeg et de nous les envoyer par e-mail à l’adresse [email protected]

Mes documents sont-ils conservés de manière sécurisée ?

Triton Capital Markets accorde une grande importance à la sécurité de vos documents et traitera tous les documents avec le plus grand respect et en toute confidentialité. Tous les fichiers reçus sont protégés avec le meilleur système de cryptage possible, lors de toutes les étapes de leur révision.

Faut-il payer des frais si les documents ne sont pas envoyés ?

Nous ne prenons pas à la légère la procédure de vérification des comptes de nos clients et tous les utilisateurs doivent s’y conformer afin que nous puissions traiter de manière sécurisée et précise tous les transferts de fonds. Si un client ne veut pas se conformer à cette procédure, cela sera considéré comme une violation du compte et de nos services. Des frais hebdomadaires de 5% seront déduits du compte du client si les délais suivants ne sont pas respectés : Envoi de documents après le premier dépôt : limite de 5 jours ouvrables. Déclaration de dépôt après chaque nouveau dépôt : 3 jours ouvrables.

Nous vous remercions pour votre coopération, qui rend Triton Capital Markets une plateforme de trading toujours plus sûre.



Trading Forex & CFDs involves significant risk.